Національний банк України 21 серпня 2026 року оголосив про перевірки у Сенс Банку, систему моніторингу якого підозрюють у пропуску внесення застави у справі щодо розкрадання в Енергоатомі. Роз’яснення регулятор оприлюднив у відповідь на звернення голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка.
Що саме перевірятиме НБУ
За даними регулятора, перевірки мають встановити обставини можливого втручання в роботу автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу під час проведення операцій із внесення застави. НБУ наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу та не надає дозволів на проведення чи заборону окремих операцій. Робити висновок про непрацездатність системи фінансового моніторингу банку на цьому етапі регулятор вважає передчасним.
Кадрові рішення щодо керівництва банку
- На 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії НБУ для проведення інтерв’ю щодо його професійної придатності.
- 20 серпня НБУ підтримав ініціативу Кабміну про відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
- Комітет НБУ з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності — його повноваження підлягають припиненню.
- НБУ відкрив адміністративне провадження щодо оцінки колективної придатності всього складу наглядової ради банку.
Контекстом для перевірок стало викриття НАБУ та САП 19 серпня групи осіб, які організували легалізацію 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу коштів у справі, відомій під назвою «Форест Гамп».